洗钱是一个金融业专业名词是一种将违法所得合法化的举动。主要是指将非法所得以及产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其的来源性质,使之在形式上合法化。
现代意义上的洗钱是指由吸毒犯罪、黑势力性质的部门犯罪、恐怖主义犯罪、走私货犯罪、单位行贿罪犯罪、影响商务管理纪律犯罪、网络诈骗犯罪的所得的以及产生的收益,经过金融企业以各种方式掩饰、隐瞒资产的源头和性质,使之在形式上合法化的举动。
洗钱是一个金融业专业名词是一种将违法所得合法化的举动。主要是指将非法所得以及产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其的来源性质,使之在形…
洗钱是一个金融业专业名词是一种将违法所得合法化的举动。主要是指将非法所得以及产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其的来源性质,使之在形式上合法化。
现代意义上的洗钱是指由吸毒犯罪、黑势力性质的部门犯罪、恐怖主义犯罪、走私货犯罪、单位行贿罪犯罪、影响商务管理纪律犯罪、网络诈骗犯罪的所得的以及产生的收益,经过金融企业以各种方式掩饰、隐瞒资产的源头和性质,使之在形式上合法化的举动。